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OpenSea 內線案涉嫌犯下電信詐欺及洗錢等罪行

NFT 交易平台龍頭 Opensea 在去年 9 月披露, Opensea 前產品負責人 Nate Chastain 涉嫌利用職務之便,在 NFT 上架前先行買進,暴漲後再脫手取得暴利,接著美國紐約州南區檢察官在今年 6 月起訴 Nate Chastain ,指控他涉嫌犯下電信詐欺及洗錢等罪行。

根據檢察官辦公室與聯邦調查局(FBI)的調查,Nate Chastain 在去年 6 月至 9 月間,因職務之便得知 OpenSea 即將於首頁大力推廣的 NFT 產品後,就在該項目上線前私下購買數十個,以便於正式上線拉高價格後脫手,售價至少是原先購買價格的 2 到 5 倍。

不過據法庭文件,Nathaniel Chastain 的律師在近期要求駁回針對其內線交易的起訴,其律師在動議中辯稱,電匯欺詐案件需要進行證券或大宗商品交易,但 NFT 既不是證券、也不是大宗商品,而且政府無法證明其援引的特定加密貨幣交易,是否符合洗錢規則下的金融交易。

Nathaniel Chastain 的律師抨擊道:「政府援引毫無根據的刑法應用立即提起訴訟,在數位資產領域創下先例…雖然政府試圖利用這種史無前例的起訴來對內線交易、財產盜竊和洗錢等提出廣泛指控,但政府的論點與多年來的既定先例相反,並企圖在區塊鏈產業中樹立旗幟性的透明度。」

前美國證券交易委員會(SEC)律師 Alma Angotti 此前曾表示,此案可能會為 NFT 被視為證券打開大門,Nathaniel Chastain 是美國首批在與加密貨幣領域 NFT 內線交易相關的案件中被起訴的人之一。

如果 Nathaniel Chastain 的法律團隊與檢方達成和解協議,或者 Nathaniel Chastain 最終敗訴,都可能會鼓勵 SEC 擴大對某些加密貨幣的監管和執法權。

此前,SEC 在針對 Coinbase 前產品經理 Ishan Wahi 等 3 人的內線交易案中,就在訴狀中將此案中的 9 種加密貨幣列為證券,分別是 AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX 和 KROM。

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