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Coincub 發佈最新加密犯罪報告,美國受害者最多

數據分析公司 Coincub 近日發佈最新全球加密貨幣相關犯罪報告,揭露 2022 年加密犯罪最猖獗的前 5 名國家。根據報告數據,北韓案例量居冠,加密犯罪得手金額雖然不是最多的,但近六年來發生的數十起加密犯罪中得手 15.9 億美元,佔該國 2021 年生產總值(GDP)達驚人的 10%。

報告還提到北韓所有已知的加密貨幣業務可能都是國家贊助的,因為平壤控制著當地所有網際網路,Coincub 引述了《紐約客》寫道:「朝鮮是世界上唯一一個政府為謀取金錢而進行赤裸裸裸駭客攻擊的國家。2019 年聯合國安理會的一份簡報指出,自 2016 年進一步的制裁極大地限制了北韓可以出口的商品…國家支援的駭客透過攻擊來籌措國家預算。」

不幸的是,幾個美國政府機構近期警告說,北韓支持的駭客們似乎已適應了 Web3,現在不僅針對集中式加密交易所,各種 DeFi 協議、鏈遊、風險資本基金,以及大量加密貨幣或 NFT 的持有者們,如今都暴露在風險之下。

美國作為世界上最活躍的加密貨幣經濟體之一,自然也成為大量加密犯罪的發源地。自 2022 年初以來,美國司法部已公開宣佈了 12 項與加密貨幣欺詐有關的起訴案,最大的案例則是一對住在紐約的夫妻 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan,他們被指控在 2016 年 Bitfinex 駭客攻擊期間密謀清洗價值 45 億美元的加密貨幣。

同時也有許多引人注目的龐氏騙局在美國發生,例如臭名昭著的 Bitconnect,在向投資者詐取超過 20 億美元資金後,美國司法部於去年永久禁止創辦人 Glenn Arcaro 參與任何數位資產銷售行為、必須償還不法所得,多位高管也相繼遭判刑。

中國佔世界加密犯罪佔比達 18%、非法收益為 22.6 億美元,名列所有國家中第一名。《紐約時報》撰稿人 Paul Mozur 和 Chris Buckley 發現,中國一些參與網路犯罪的駭客業務甚至可以持有「本地特許經營權」,他們朝九晚五的為國家工作並領取報酬,當局並不非常關心他們在空閒時間做什麼。

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