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韓國檢方突襲搜查 Terra 共同創辦人 Daniel Shin 擬私吞公款

根據韓媒《MBC News》報導,韓國檢方在 20 日突襲搜查 Terraform Labs 共同創辦人 Daniel Shin 的首爾住所,同為共同創辦人的 Do Kwon 相關公司 Kernel Labs 也在隔天遭到搜查並扣押,韓國檢方的重點是調查兩名共同創辦人是否私吞公款。

韓國檢方還擴大搜查目標範圍,搜查了 15 個地點,包括 Upbit、Bithumb 等 7 家韓國加密貨幣交易所,據悉,韓國檢方已從一家加密貨幣交易所獲得了 Do Kwon 和其他人的交易細節。

韓國檢方的調查重點,是與 Terraform Labs 的 2 名共同創辦人有關聯的 3 家公司,即 Kernel Labs、Chai Corporation 和 Flexi Corporation ,Kernel Labs 是擁有 LUNA 代幣基本原理專利權的公司,Do Kwon 是專利權開發者,Chai Corporation 是一家由 Daniel Shin 經營的支付 App 公司。Flexi Corporation 則是一家空殼公司,由 Do Kwon 擔任執行董事。

韓國檢方目前懷疑,Do Kwon 和其他人以專利權費用的名義向 Kernel Labs 付款,或者實際上通過離岸公司 Flexi 挪用公款,將公司資金轉到自己帳戶。

報導提及,在分析了沒收材料和資金流向後,韓國檢方調查小組計劃傳喚此案關鍵人物展開調查,但據稱他們還沒有找到 Do Kwon 的下落。韓國檢方在上月開始已對 Do Kwon 的逃稅指控展開全面調查,並突擊搜查了韓國國家稅務廳,以扣押與調查 Do Kwon 進行稅務欺詐的有關文件,韓國檢方正在積極核實 Do Kwon 的逃稅指控,以及 Terraform Labs 的資金流向。

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