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鏈上分析公司 Elliptic 分析 LFG 基金會的比特幣儲備流向

在 UST 與 LUNA 崩盤後,所有人都在問比特幣儲備有發揮維穩作用嗎? 創辦人 Do Kwon 仍未作出解釋,鏈上分析公司 Elliptic 透過其工具分析追跡 LFG 基金會持有的比特幣儲備流向,發現多數都到了交易所,但無法進一步確認是否用於出售以支撐 UST 價格。

5月9日 LFG 宣布將用價值 7.5 億美元的比特幣維繫 UST 掛鉤一美元,但後來又澄清將用來「交易」。此時,有 22,189 BTC 從 LFG 地址轉出至某地址 ; 其後,LFG 的其他錢包也向該地址轉入共 30,000 個比特幣。

接著多筆交易流向全部都被轉入美國交易所 Gemini 的同一個帳戶中。Elliptic 表示,由於期間涉及多筆比特幣交易,並無法確認這些比特幣是否被賣出,以用來支撐 UST 價格。

鏈上分析公司 Elliptic 表示,於 5/10 儲備中剩餘的 28,205 個比特幣,全數被轉移直接至幣安,同樣無法確認用途。

儘管鏈上交易匿名,但仍可清楚了解最終落腳處。區塊瀏覽器 Etherscan、鏈上分析公司、監管機構都可以對特定地址進行身份資訊標記。為了讓鏈上金流匿蹤,許多人會選擇鏈上混幣器 (註:Tornado Cash 也開始有制裁政策)。另一種鏈上金流匿蹤,則是進入中心化交易所的大型資金庫,一但成為交易所內帳,無法做到鏈上分析。

因此,Elliptic 的分析結果最終似乎沒有太大幫助。Elliptic 也表示:「中心化交易所通常是鏈上分析的黑盒,然而,執法調查者在特定狀況下,可向這些業者取得金流資訊。」

dForce 創辦人楊民道認為,無論這些比特幣是借出,還是賣出,都是透過做市商在處理,與 Terra 關係緊密。交易所應本著保護散戶的角度被動參戰,而散戶給交易所的施壓也很關鍵。

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