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路透、彭博指控幣安涉及洗錢與販售未註冊證券 BNB

幣安近日遭路透、彭博兩大媒體分別指控涉及洗錢與販售未註冊證券 (BNB),路透撰寫長文報導《加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和毒販的中心》,指稱幣安在過去五年間被作為洗錢管道,經手金額至少 23.5 億美元,在 2021 年中之前審查並不如現今嚴謹。包含北韓駭客組織、暗網都有利用蹤跡。

路透指出幣安作為洗錢管道給駭客組織 Lazarus 透過幣安洗錢 540 萬美元,目的為朝鮮核武器計劃提供資金,至少處理 23.5 億美元洗錢交易,包括駭客、投資詐騙與毒品銷售。引援 Chainalysis 報告,稱僅 2019 年,幣安就經手 7.7 億美元犯罪資金。為最大暗網 Hydra 透過幣安交易超過 7.8 億美元。

CZ 在 Twitter 公佈路透採訪問題與個別回答並表示,這篇路透報導是偏頗、誤導且浪費時間的。幣安要求記者和曾參與絲綢之路調查的兩位高級特工 Tigran Gambaryan、Matt Price 交流,並在該報導中的幾項指控提供確切地址。幣安強調已與 Chainalysis 接洽,但 Chainalysis 不支持路透社所引用的數據。

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