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資安公司派盾(PeckShield)分析鏈上詐騙慣性,避免落入陷阱

資安公司派盾 (PeckShield) 發佈對近期詐騙案件發現作惡者的行為模式的分析報告,並建議投資者避免以下三大行為模式的投資專案。

  • 代幣合約創建者的資金會以直接或間接的方式源自洗錢協議 Tornado.Cash。
  • 作惡者會利用同一個地址將資金分散到多個地址,並用機器人在去中心化交易所買入,製造上漲假象,以帶動買氣。
  • 對於一般投資者有賣出限制,只有上述的自動交易機器人可以賣出,但當一般投資者要執行賣出時會無法執行。

以上的線上行為,對非資訊背景的人可能難以自行辨別,所以目前類似情況多以社群互助的方式偵查。

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