資安公司派盾 (PeckShield) 發佈對近期詐騙案件發現作惡者的行為模式的分析報告，並建議投資者避免以下三大行為模式的投資專案。
- 代幣合約創建者的資金會以直接或間接的方式源自洗錢協議 Tornado.Cash。
- 作惡者會利用同一個地址將資金分散到多個地址，並用機器人在去中心化交易所買入，製造上漲假象，以帶動買氣。
- 對於一般投資者有賣出限制，只有上述的自動交易機器人可以賣出，但當一般投資者要執行賣出時會無法執行。
以上的線上行為，對非資訊背景的人可能難以自行辨別，所以目前類似情況多以社群互助的方式偵查。
