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幣安表示 KYC 後損失數十億美元收入

Coindesk 近日對幣安團隊 Tigran Gambaryan、Matthew Price 及 Chagri Poyraz 進行採訪並做出澄清關於幣安非法活動的相關報導。

Tigran 表示幣安無法控制資金流入及存款,只能控制之後的操作。「當印度詐騙犯要求被害者購買 Apple 禮品卡時,是否意味著 Apple 進行上億美元的洗錢?並非如此,犯罪分子會選擇最簡單、最便宜的方法。 如果 Binance 是最便宜的,他們為什麼不使用它?」Tigran 說道。

Matthew 補充說明交易所 KYC 僅有在法幣出金的時候發揮作用,當這些交易所收到來自 Helix 混幣器 (於2021 年被證實共謀洗錢) 的代幣時,會將犯罪分子逐出平台。他們將會採用其他不需要 KYC 的交易所,或是採取面交的方式。「他們不想使用交易所,如果犯罪分子試圖使用幣安,交易將被監控處理。」Matthew 說道。

Tigran 表示沒有交易所會禁止 VPN 的使用,但使用 VPN 也不代表一定是犯罪行為。而且使用 VPN 在調查行動上能提供幫助,因為有些用戶在使用 VPN 時有一定的規律,有時候可以幫助識別身份。

另外,關於幣安被指控無視制裁且服務伊朗用戶的行為,Chagri 表示從制裁的角度來看,居住在伊朗境外的伊朗公民不在 OFAC (外國資產控制辦公室,美國執行製裁的機構) 管轄內。「如果是聯合國的制裁,它們適用於承認聯合國制裁的任何地方。但如果是美國的制裁,也就是伊朗和古巴,它只適用於美國的立法及執法單位,他們永遠不會追捕居住在國外的伊朗公民,因為這麼做是違法的。」Chagri 說道。

Chagri 表示當他向 CZ 解釋一些事情時,其對於正確行事上毫不猶豫,且不會選擇做錯誤的事。Tigran 也補充說道他無法為以前的事情做出辯護,不過他們現在是來解決問題的。其表示 CZ 已在這些事情上花費了數十億美元,只因這是正確的做法。

Tigran 表示與過去 6 – 8 個月相比,非法活動顯著減少。不僅反應在存款上,交易百分比也可看出差別。不過 Tigran 也提出了一個驚人的數據,其表示幣安在實施 KYC 後失去了 90% 的客戶,損失了數十億美元的收入。不過,「失去了 90% 的客戶」這個說法,遭到創辦人 CZ 的否認,他認為這完全是錯誤引用,但顯然地,這對於流量很有幫助。

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