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交易所 Thodex 執行長證實被捕, 刑期最高求處 40,564 年

土耳其內政部發佈聲明證實,去年 4 月涉嫌攜帶價值 20 億美元資產「跑路」的土耳其交易所 Thodex 創辦人暨執行長厄澤(Faruk Fatih Özer)已在昨日遭土國當局證實已在阿爾巴尼亞被捕,並正引渡回土耳其受審。

厄澤是國際刑警組織紅色通緝令的對象,最終在阿爾巴尼亞第三大城市夫羅勒被捕,他的身份已通過生物識別結果得到確認,目前將厄澤引渡到土耳其的工作已經展開。

土耳其 Habertürk 電視台報導稱,厄澤自從跑路後就再也沒有離開過阿爾巴尼亞。他在最近與土耳其人會面的消息被分享給了阿爾巴尼亞警方,最終在昨日被抓獲。

彭博 3 月報導,土耳其檢察官已起訴 Thodex 創辦人和高管等 21 人,並要求判處每人最高 40,564 年的刑期。檢方稱,他們涉嫌建立犯罪組織、透過資訊系統進行詐騙以及洗錢。

不過,在起訴書中所列交易所倒閉造成的總損失僅 3.56 億里拉(約合 2,400 萬美元)。該金額遠低於區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 在 2 月份報告中估計的逾 20 億美元。Chainalysis 在報告中指出,2021 年全球因所謂的軟地毯騙局而遭詐騙的金額有 90% 是由 Thodex 造成的。

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