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五國聯合稅務執法單位 J5 表示對加密貨幣稅務犯罪展開調查

根據彭博報導,由澳洲稅務局 (ATO)、加拿大稅務局 (CRA)、荷蘭調查局 (FIOD)、英國稅務海關總署 (HMRC) 和美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 組成的五國聯合稅務執法單位 J5 表示,將展開調查涉及加密貨幣稅務的犯罪活動,其中包含一個 10 億美元規模的龐氏騙局。

「我們討論的一些犯罪線索,包含有些人可能透過大量的 NFT 交易進行稅務與其他金融犯罪。」美國國稅局官員說道。該官員表示,其中一個線索,指向一個 10 億美元級的龐氏騙局。荷蘭調查局官員表示:「NFT 是貿易洗錢的最新數位手段之一。」

J5 亦表示,這些線索中顯示,去中心化交易所與金融科技公司都包含於其中,相關細節最快於本月宣布。

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