根據CoinDesk Korea 近日報導，，發現疑似有高達 36 億美元的 UST 和 USDT 沒有公開披露，認為涉嫌行賄及洗錢，一位名為 Kim Chu 的律師指出 Coinbase、幣安與 OKX 三間交易所，其實對涉及該拋售攻擊的錢包持有者知情，但他們拒向檢方透露詳情。
Coinbase 知道誰擁有「錢包 A」，該錢包於 5 月 7 日襲擊了 Terra。Binance 和 OKX 也知道其他相關錢包的所有者‥‥‥如果這些交易所之間有合作，（起訴）調查也會取得進展，但交易所仍然拒絕透露錢包的所有者。
目前全世界眾多因 Terra、 Luna 的投資者中，有近 4,500 位投資者在 Discord 組成一個名為「Investigation」的秘密組織。其中一名成員更向電視台聲稱﹕「Do Kown 的人生完蛋了。現在沒有辦法逃脫了。人們永遠不會放棄追蹤。所有相關的人，政府、律師、富人、真正聰明的人都在追捕他。特別是我知道有人被聘為私人偵探（尋找 Do Kown）。」不過該名成員未透露組織目前的調查進度和細節，但強調組織領導人認為 Do Kown 涉嫌貪污洗錢。
